那家前6任法定代表人都“出事”的信托公司 又收50万罚单,北方国际最新消息,北方国际最新信息

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那家前6任法定代表人都“出事”的信托公司 又收50万罚单
2019-11-08

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  11月7日,天津银保监局公布了一张对北方信托的罚单,因信托贷款管理不尽职,严重违反审慎经营规则而在10月30日被罚50万元。

  处罚依据为《流动资金贷款管理暂行办法》第六条、第九条,《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》第二条第(二)项,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。

  21世纪经济报道记者查询可知,《流动资金贷款管理暂行办法》第六条、第九条主要是:贷款人应合理测算借款人营运资金需求,审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度,不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款;贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。

  《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》第二条第(二)项包括加强尽职管理、加强风险评估、规范产品营销、做好资金池清理、优化业务管理、严防道德风险和案件风险等五个方面。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条共同指出,银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则,包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。

  上述罚单中显示北方信托的法定代表人为韩立新。2019年7月19日获天津银保监局批复担任北方信托总经理一职。

  据天津信托2018年年报可查,空降的韩立新此前为天津信托的总经理,自1990年开始便在天津信托工作,历任天津信托投资公司干部、部门经理、副总经理,天津信托副总经理、常务副总经理。2015年8月起任天津信托总经理。

  除此之外,北方信托于2019年3月22日被天津银保监局开出一张80万元的罚单,且实行双罚制,对涉事负责人张伟罚了5万元。处罚事由为违规发放房地产自营贷款;信托资金违规发放房地产贷款。彼时,该公司的法定代表人还是包立杰。

  之后不过3个月的时间,包立杰被抓。

  2019年6月4日,天津市纪委监委官网公布,北方信托原党委副书记、总经理包立杰涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。

  包立杰1971年7月出生,天津市人,1994年从天津财经学院的国际金融专业毕业后,担任天津滨海信托投资公司业务部职员、副经理,香港津诚财务公司经理。

  2001年天津滨海信托与北方信托合并,包立杰历任北方信托业务拓展经理、信托业务总部副总经理、业务发展总部副总经理兼北信投资担保公司总经理、理财中心副总经理、信托业务一部总经理、总经理助理、副总经理、党委委员和副书记兼副总经理。2015年11月担任总经理一职,于2019年5月被免去职务。

  包立杰走马上任总经理的三年里,北方信托的营收锐减,较2015年底已接近腰斩。

  2018年全年,北方信托创收6.26亿元,净利润为4.19亿元。截至2018年末,北方信托自营资产不良率为5.17%,较年初下降了6.99个百分点;信用风险资产达51.39亿元;对外担保余额为7.65亿元,年初为0。

  历任法定代表人均非正常退位

  时间线再往回溯,包立杰的上一任法人代表为王建东,王建东1962年生,历任中国银行天津分行综合计划处、中行天津国际信托咨询公司上海证券部总经理,香港津联集团董事会秘书、金融部总经理、副总经理,天津发展控股执行董事、副总经理,渤海财产保险公司董事、总经理、党委副书记,天津滨海柜台交易市场董事、总经理、党委书记,渤海钢铁集团副总经理,2015年11月担任北方信托党委书记、董事长。

  好景不长,2017年6月26日,天津市委对王建东不作为、不担当问题严肃问责,免去职务,并向全市通报。早在2016年6月,天津市巡视组对北方信托一个月的巡视作出了反馈,发现其存在变相公款国内外旅游、滥发福利等多项违反中央八项规定的行为。

  2018年9月7日,据高检网通报,天津市人民检察院第二分院对王建东(副局级)涉嫌受贿罪、贪污罪一案向天津市第二中级人民法院提起公诉。

  起诉书中指控王建东利用其担任天津津联投资贸易公司总经理、渤海财产保险公司总经理等职务上的便利,向他人索取财物,数额巨大;指使他人套取单位公款归其个人使用,私自决定低价向其亲属出售单位资产,数额特别巨大,依法应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。

  值得注意的是,包立杰与王建东是同时升职的,2015年11月4日,北方信托召开董事会临时会议,审议通过了《关于选举王建东先生担任公司董事长的议案》、《关于聘任包立杰先生担任公司总经理的议案》,会议听取了《关于徐立世同志退休的报告》。在徐立世退休前,北方信托2014年年报上的法定代表人一栏还写着徐立世(拟任,任职资格在审批过程中),可惜他没能等到审批通过。

  据工商变更信息,王建东于2015年12月变更为北方信托法定代表人,变更前的法定代表人为刘惠文,在位长达10年,最终在任上去世。

  刘惠文1954年生,曾任天津市计划委员会干部,天津市经济技术开发区总公司干部,天津泰达集团总经理,天津泰达投资公司党委书记、董事长,天津市泰达国际控股(集团)党委书记、董事长,天津国际投资公司党委书记,2005年12月任北方信托党委书记、董事长。

  据当时媒体报道,刘惠文于2014年4月19日晚间离世。

  刘惠文是2005年底被紧急调任至北方信托。由于2005年12月,原北方信托法人代表、董事长、总经理霍津义涉嫌重大违纪,于12月2日被中纪委实施双规,此后被移交司法机关,最后被判无期徒刑。

  2005年的北方信托,正在进行分立减资。分立后存续公司的名称为北方国际信托投资公司(名称不变),注册资本为10亿元,总资产为12.49亿元,股东总数35家,实际控制人为天津泰达投资控股公司,持股15.20%。分立后新设公司的名称为天津泰信资产管理公司。

  再往前,北方信托官网已无年报记录,据公开信息,北方信托第一任董事长梁建三被曝出现经济问题。梁建三担任董事长期间,在运作的多个项目中得到好处,后携巨款逃往国外,至今没有下落,被视为天津市最大的悬案之一。第二任董事长戚文福在2001年因贪污受贿,被判刑14年。第三任董事长也就是霍津义。

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